Compliance and
Communication Consulting
Proteggi la
tua società.
Il D.Lgs. 231/2001.
Con l’introduzione del D.Lgs. 231/2001, le società possono essere ritenute responsabili, per reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Ciò significa che la responsabilità penale dell'ente può derivare da atti illegali compiuti dal singolo con conseguenti sanzioni pecuniarie, interdittive o anche misure di confisca.
Per evitare queste conseguenze, è fondamentale adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello Organizzativo 231) efficace, in grado di prevenire il verificarsi di reati e la successiva applicazione di sanzioni pecuniarie, interdittive o di confisca.
Il nostro approccio alla responsabilità amministrativa.
I nostri consulenti offrono supporto completo per aiutare le aziende e gli enti a implementare e mantenere i Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG) previsti dal D.Lgs. 231/2001, riducendo il rischio di sanzioni. Il nostro obiettivo è guidarti attraverso il processo di gestione della compliance, dalla valutazione dei rischi fino all'adozione e all’aggiornamento delle procedure necessarie.
I nostri servizi.
1
Risk Assessment e Gap Analysis.
Effettuiamo un'analisi approfondita per identificare le aree a rischio e valutare eventuali lacune nel sistema di controllo esistente, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle procedure preventive.
2
Redazione del Modello 231 e Codice Etico.
Sviluppiamo un Modello Organizzativo su misura, conforme al D.Lgs. 231/2001, e un Codice Etico che definisce i principi morali e le linee guida per l'intera organizzazione.
3
Protocollo e Procedure di Controllo.
Elaboriamo e documentiamo i protocolli e le procedure di controllo specifiche, per garantire che ogni attività aziendale sia monitorata e conforme ai requisiti di legge.
4
Organizzazione dei Poteri e Struttura Aziendale.
Interveniamo sul sistema dei poteri e sull’organizzazione interna per garantire che le responsabilità siano chiaramente definite e che siano in atto meccanismi di prevenzione adeguati.
5
Formazione e Sensibilizzazione.
Offriamo corsi di formazione per dirigenti e dipendenti, affrontando tematiche legate al D.Lgs. 231/2001 e al Modello 231, oltre a quelle inerenti le best practice per evitare rischi di responsabilità amministrativa.
6
Organismo di Vigilanza.
Supportiamo nella selezione dell'Organismo di Vigilanza (OdV), con l'elaborazione del suo Statuto e Regolamento, per assicurare l'efficacia del controllo interno e la prevenzione dei rischi.
7
Compliance Integrata e Sistemi di Whistleblowing.
Implementiamo modelli di compliance integrata e sistemi di whistleblowing per favorire la segnalazione di illeciti in modo sicuro e riservato, garantendo trasparenza e integrità aziendale.
8
Gestione del Rischio Controparti.
Proponiamo politiche, procedure e strumenti di profilazione per gestire il rischio derivante da controparti, con l’obiettivo di prevenire rischi di corruzione e conflitti di interesse.
9
Supporto in Procedimenti Penali.
Nel caso di un procedimento penale, forniamo assistenza ai penalisti incaricati della difesa, ricostruendo e documentando il sistema di controllo interno in vigore al momento dei fatti contestati.
Elaboriamo piani di prevenzione della corruzione, integrati con il Modello 231, in conformità con la Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione), per garantire un'azienda trasparente e responsabile.